Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГенеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект МираГлавный специалист Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: • Обновление санкционных списков в АБС Банка, проверка клиентов; • Формирование и представление в Росфинмониторинг
- Условия: - Комфортный офис бизнес-класса в центре Москвы в шаговой доступности от метро Белорусская; - Расширенный
- Требования: • Образование высшее юридическое/экономическое; • Опыт работы в подразделении финансового мониторинга
Чайна Сельскохозяйственный БанкМоскваРуководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМоскваБизнес-аналитик Службы финансового мониторинга
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМоскваКонтролер ЗПИФ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего
- Условия: Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата. ДМС, оплата проезда. Офис в пяти минутах от метро
- Требования: Опыт работы на должности контролера, юриста или специалиста по внутреннему контролю в финансовой организации
МАКСИМАМоскваAML/Compliance/ПОД/ФТ
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
- Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
Вэб3.0МоскваСпециалист по ГО ЧС и моб. подготовке
- от 70 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка нормативно-правовых актов по мобилизационной подготовке и территориальной обороны. Планирование в области мобилизационной подготовки и мобилизации, территориальной и гражданской обороны. Проведение учебно-практических
- Условия: Государственная гражданская
- Требования: Высшее образование Опыт работы по направлению ГО и ЧС, моб.
МРУ Росфинмониторинга по ЦФОМоскванайдена сегодняРуководитель направления Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга
- до 350 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством
- Условия: Финансовая мотивация обсуждается по итогам собеседования ДМС после испытательного
- Требования: Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание международных нормативных актов в области экономических
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)МоскваГлавный специалист Департамента финансового мониторинга
- от 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Мониторинг операций физических лиц и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному
- Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной
- Требования: Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
БАНК МБА-МОСКВАМоскванайдена вчераСекретарь в приемную руководителя
- 50 000 руб.
- Гибкий график
- Без опыта
- Полная занятость
- Обязанности: организация работы приемной заместителя директора; ведение документооборота, контроль сроков; ведение
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: . наличие среднего профессионального или высшего образования; знание Word и Excel; знание делового этикета;
РосфинмониторингМоскванайдена сегодняАналитик данных
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: сбор, обработка и анализ данных, подготовка по результатам отчетов; ведение и оптимизация существующих
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования; экспертное владение Excel: создание сложных формул с вложенными функциями,
РосфинмониторингМоскванайдена четыре дня назадГенеральный директор УК ПИФ (Паевые инвестиционные фонды)
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Операционное управление компанией Разработка внутренней документации Контроль формирования финансовой и управленческой отчетности;
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Зарплата от
- Требования: Высшее образование Соответствие требованиям законодательства и ЦБ к квалификации руководителя управляющей компании ПИФ; Опыт
- График работы: 5-дн. Место
Москванайдена три дня назадСпециалист по внутреннему контролю в сфере ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - Разработка и совершенствование внутренних процедур и стандартов в области ПОД/ФТ; - Контроль исполнения установленных нормативов и инструкций Центробанка
- Требования: - Высшее юридическое или экономическое образование; - Практический опыт работы в области внутреннего контроля и комплаенс-контроля от 3-х лет; - Глубокое
МКК ГоффманМоскваКрасносельскаяВедущий специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров
- до 115 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: осуществлять ведение и учет картотеки (форма Т-2ГС) гражданских служащих центрального аппарата и руководителей
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям):
РосфинмониторингМоскваНачальник отдела по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль Личного кабинета Росфинмониторинга в ежедневном режиме Получение Перечней Росфинмониторинга,
- Условия: Работа в стабильной компании - профессиональном участнике рынка ценных бумаг Полное соблюдение ТК РФ:
- Требования: Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области
НРК - Р.О.С.Т.МоскваГлавный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
RWB (Wildberries & Russ)МоскваСпециалист по анализу отчетности финансовых организаций
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
- Условия: декретная ставка; получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного
- Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижскаяЮрист (финтех)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Компания Thanos Payment Solutions - платежный сервис-провайдер (PSP). На рынке с 2022 года.Thanos предлагает бизнесу комплексное решение для приема и управления платежами. Основная цель - объединить различные способы оплаты (карты, QR, NFC) через один договор и одну интеграцию, упрощая процесс по сравнению ...
HR BarМоскваРуководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Разработка и актуализация внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ 1.1. Разработка, актуализация и контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. Ведение полного цикла документации: от проектирования до утверждения, обеспечения доступности для сотрудников и внесения изменений
РосагролизингМоскванайдена вчераВедущий специалист платежной группы казначейского отдела
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формирование рублевых и валютных платежей в системе учета на базе SAP, проверка наличия лимитов в бюджете движения
- Условия: Работа в офисе в Москве - График работы 5 (2) - Гарантии и компенсации в соответствии
- Требования: Высшее образование: экономическое. Опыт работы в финансово-экономических службах средних и крупных компаний не
РоснефтефлотМоскваrteter
Найдено вакансий: 50